در روزهای اخیر، گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر شده است مبنی بر اینکه بایننس و بنیاد تتر (Tether) اقدام به مسدودسازی چند کیف پول رمزارزی مرتبط با دولت ایران کرده‌اند که ارزش مجموع آن‌ها بیش از ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
بااین‌حال، بررسی‌های انجام‌شده از سوی مؤسسه تحلیل بلاک‌چین Elliptic و منابع معتبری چون CoinDesk و BeInCrypto نشان می‌دهد که در واقع تنها ۳۹ آدرس کیف پول USDT در بلاک‌چین مسدود شده‌اند و موجودی منجمد آن‌ها حدود ۱.۵ میلیون دلار است.
در این گزارش، ابعاد این خبر، عملکرد بنیاد تتر و بایننس، و پیامدهای آن برای کاربران رمزارز و دارندگان کیف پولهای سختافزاری بررسی می‌شود.
فهرست آدرس‌های مرتبط با سپاه پاسداران
در اواسط سپتامبر ۲۰۲۵، دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) فهرستی شامل ۱۸۷ آدرس رمزارزی منتشر کرد که ادعا شده بخشی از آن‌ها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) مرتبط هستند.
طبق داده‌های تحلیلی منتشرشده توسط Elliptic، این آدرس‌ها در طول زمان تراکنش‌هایی به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند.
بااین‌حال، این مؤسسه تأکید میکند که نمی‌توان به طور قطعی گفت تمامی این آدرس‌ها مستقیماً تحت کنترل سپاه هستند؛ زیرا برخی از آن‌ها به خدمات متمرکز، صرافیها یا پلتفرم‌های واسطه تعلق دارند.
این گزارش، زمینه‌ساز تصمیمی شد که چند روز بعد از سوی بنیاد تتر اتخاذ شد.
نقش بنیاد تتر در مسدودسازی کیف پولها
یکی از ویژگی‌های ساختاری استیبل‌کوین USDT، وجود قابلیت لیست سیاه (Blacklist) است که به بنیاد تتر اجازه می‌دهد در صورت لزوم، برخی آدرس‌های کیف پول را از انجام تراکنش‌های جدید باز دارد.
در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵، بنیاد تتر با استناد به همان فهرست ۱۸۷ آدرسی منتشرشده از سوی NBCTF، ۳۹ کیف پول را در لیست سیاه خود قرارداد.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده در وب‌سایت‌های Elliptic و CoinDesk، این اقدام منجر به مسدودسازی حدود ۱.۵ میلیون دلار USDT شد.
به‌عبارت‌دیگر، داراییهای موجود در آن آدرس‌ها اکنون منجمد شده و صاحبانشان قادر به انتقال یا برداشت آن‌ها نیستند.
منابع تحلیلی مانند ForkLog و BeInCrypto نیز تأیید کرده‌اند که هدف از این اقدام، اجرای سیاستهای تحریم و مقابله با تأمین مالی تروریسم بوده است.
ادعای بایننس درباره انسداد کیف پولهای مرتبط با ایران
هم‌زمان با اقدام تتر، موجی از ادعاها در فضای مجازی شکل گرفت مبنی بر اینکه صرافی بایننس (Binance) نیز در فرایندی مشابه، کیف پول‌هایی مرتبط با دولت ایران را به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار مسدود کرده است.
اما بررسی بیانیه‌ها و داده‌های موجود نشان می‌دهد که این ادعا تاکنون با هیچ مدرک رسمی تأیید نشده است.
در پاسخ به این ادعا، بایننس اعلام کرد:
«هرگونه درخواست از سوی دولت‌ها یا نهادهای امنیتی برای مسدودسازی حساب‌ها، تنها در صورت وجود مستندات معتبر و تطابق با مقررات بینالمللی AML و CTF بررسی و در صورت تأیید، اجرا می‌شود.»
بر اساس آمار ارائه‌شده توسط خود بایننس، تنها ۱۴ درصد از درخواست‌های مسدودسازی دریافتی از سوی دولت‌ها و نهادهای نظارتی به اجرا گذاشته می‌شود و حدود ۸۶ درصد آن‌ها به دلیل نبود شواهد کافی رد می‌شوند.
به‌عبارت‌دیگر، بایننس تأکید کرده که هیچ‌گونه اقدام «گسترده یا خودسرانه» علیه کاربران خاص، از جمله ایرانی‌ها، انجام نمی‌دهد.
گزارشهای منتشرشده از سوی Reuters نیز نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، بایننس باوجود تحریم‌های اعمال‌شده، تراکنش‌هایی با کاربران ایرانی انجام داده؛ اما در ادامه با فشار نهادهای بینالمللی، دسترسی کاربران ایرانی را به پلتفرم خود محدود کرده است.
بررسی واقعیت ادعای ۱۰ میلیون دلار
برای ارزیابی صحت این ادعا، باید چند عامل کلیدی را در نظر گرفت:
۱.اختلاف عددی فاحش با گزارشهای تحلیلی معتبر
رقم ۱۰ میلیون دلار، تقریباً هشت برابر بیشتر از رقم واقعی مسدودشدن (۱.۵ میلیون دلار) است. هیچ گزارش بلاک‌چینی، تراکنشی با این حجم انسداد تأیید نکرده است.
۲.فقدان منبع رسمی یا حقوقی
تاکنون هیچ نهاد نظارتی، رسانه بینالمللی معتبر یا مرجع بلاک‌چین قابل‌استناد، تأیید نکرده است که بایننس چنین مبلغی را مسدود کرده باشد.
۳.رویه‌های انطباق بایننس (Compliance Policy)
ساختار نظارتی بایننس به‌گونه‌ای است که برای هر اقدام مسدودسازی باید درخواست رسمی و مستند از مراجع قضایی یا بینالمللی وجود داشته باشد.
بنابراین، اعمال یک انسداد گسترده علیه ولت‌های ایرانی بدون مستندات، با رویه‌های این صرافی در تضاد است.
۴.ماهیت فنی مسدودسازی در بایننس و تتر
برخلاف بایننس که صرفاً در سطح حساب‌های کاربری خود قدرت مسدودسازی دارد، تتر کنترل مستقیم‌تری بر توکن‌های USDT در شبکه بلاک‌چین دارد و می‌تواند تراکنش‌ها را در سطح قرارداد هوشمند مسدود کند.
همین موضوع باعث شده برخی کاربران ندانسته انسداد تتر را به بایننس نسبت دهند.
باتوجه‌به این داده‌ها، به نظر می‌رسد ادعای مسدودسازی ۱۰ میلیوندلاری بیشتر مبتنی بر گمانه‌زنی و تفسیر نادرست از گزارش‌ها باشد تا یک واقعیت مستند.
پیامدها برای جامعه رمزارز و کاربران کیف پول سختافزاری
۱. افزایش نگرانی از تمرکز در رمزارزها
یکی از پیام‌های کلیدی این اتفاق آن است که حتی در دنیای به‌ظاهر غیرمتمرکز رمزارزها، هنوز ابزارهای کنترلی متمرکز وجود دارد. بنیاد تتر و صرافی‌هایی مانند بایننس نشان داده‌اند که در شرایط خاص می‌توانند دارایی‌ها را مسدود کنند.
این موضوع به‌ویژه برای کاربرانی که تصور میکنند رمزارزها «کاملاً مصون از تحریم» هستند، هشداردهنده است.
۲. نقش کیف پولهای سختافزاری در حفظ استقلال
کاربران حرفه‌ای رمزارز معمولاً برای حفظ امنیت داراییهای خود از کیف پولهای سختافزاری مانند محصولات برند «دُرج» استفاده میکنند.
در چنین کیف پول‌هایی، کلید خصوصی بهصورت آفلاین ذخیره می‌شود و کاربر کنترل کامل دارایی را در اختیار دارد، بدون وابستگی به صرافیها یا صادرکنندگان استیبل‌کوین.
بنابراین، حتی اگر صرافی یا نهاد متمرکزی تصمیم به مسدودسازی بگیرد، دارایی ذخیرهشده در کیف پول سختافزاری همچنان امن باقی می‌ماند.
۳. تبعیت از مقررات جهانی
اتفاق اخیر نشان داد که مؤسسات رمزارزی بزرگ مانند تتر و بایننس برای جلوگیری از نقض تحریم‌ها ناچار به همکاری با نهادهای بینالمللی هستند.
این رویکرد گرچه باعث افزایش شفافیت می‌شود؛ اما درعین‌حال می‌تواند کاربران برخی کشورها را در معرض خطر مسدودسازی یا محدودیت قرار دهد.
۴. لزوم شفافیت و انتشار داده‌های زنجیره‌ای
برای جلوگیری از شایعات و اخبار نادرست، ضروری است که سازمان‌ها اطلاعات دقیق مربوط به آدرس‌های مسدود شده، مبالغ، و مستندات بلاک‌چینی را بهصورت عمومی منتشر کنند.
چنین شفافیتی به تحلیل‌گران مستقل و رسانه‌ها کمک میکند تا ادعاهای مطرح‌شده را به‌درستی بررسی کنند.
۵. ابعاد ژئوپلیتیکی
مسدودسازی داراییهای رمزارزی مرتبط با یک کشور، فراتر از حوزه اقتصاد دیجیتال است و وارد عرصه جنگ مالی و سایبری بینالمللی می‌شود.
در شرایط کنونی که رمزارزها بخشی از تعاملات اقتصادی دولت‌ها هستند، هر اقدام این‌چنینی می‌تواند پیامدهای سیاسی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
جمع‌بندی
تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعات مستند نشان می‌دهد که:
- بنیاد تتر در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵، ۳۹ آدرس USDT را به دلیل ارتباط با فهرست منتشرشده توسط NBCTF مسدود کرده است.
- موجودی مجموع این آدرس‌ها حدود ۱.۵ میلیون دلار بوده است.
- هیچ منبع رسمی یا مدرک بلاک‌چینی وجود ندارد که نشان دهد بایننس یا نهاد دیگری بیش از ۱۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با دولت ایران را مسدود کرده باشد.
- بنابراین، خبر مسدودسازی گسترده توسط بایننس باید با احتیاط و در قالب «ادعا» نقل شود تا از انتشار اطلاعات غیرمستند جلوگیری گردد.
در نهایت، این اتفاق بار دیگر اهمیت استفاده از کیف پولهای سختافزاری ایمن مانند درج (Dorj) را یادآوری میکند؛ چراکه کنترل کلید خصوصی و استقلال از صرافیها، مهم‌ترین سپر دفاعی کاربران در برابر تصمیمات نهادهای متمرکز محسوب می‌شود.